В 2023 году через мировую финансовую систему прошло 3,1 трлн незаконных средств

Фондовая биржа Nasdaq опубликовала свой “Отчет о глобальных финансовых преступлениях”, в котором представлены данные, связанные с финансовыми преступлениями за прошедший год.

В отчете подчеркивается, что финансовые преступления по-прежнему являются “проблемой на несколько триллионов долларов”. По оценкам Nasdaq, в 2023 году через мировую финансовую систему прошло около 3,1 триллиона долларов незаконных средств. Благодаря отмыванию денег эти средства подпитывали такие преступления, как торговля людьми и наркотиками, а также финансирование терроризма.

Объем незаконных финансовых транзакций в разных регионах. Источник: Nasdaq

Среди триллионов долларов незаконных средств Nasdaq обнаружил, что 782,9 млрд долларов были задействованы в деятельности по незаконному обороту наркотиков, в то время как 346,7 млрд долларов были связаны с торговлей людьми. Кроме того, в отчете подчеркивается, что около 11,5 млрд долларов было использовано для финансирования терроризма. Помимо этого, 485,6 млрд долларов были потеряны в результате мошеннических действий и банковских махинаций в 2023 году.

В отчете председатель и генеральный директор Nasdaq Адена Фридман заявила, что финансовые учреждения “были в авангарде решения этой проблемы на протяжении десятилетий”. Генеральный директор написал, что учреждения продолжают бороться с мошенничеством. Фридман сказал, что финансовые учреждения реагируют на давление с целью предотвращения мошенничества, но не могут сделать это в одиночку. Фридман объяснил:

“В конечном счете, мы знаем, что ни одна отдельная компания, отрасль, технология или правительство не смогут решить сложную проблему финансовых преступлений в одиночку. Мы все несем ответственность — перед самими собой и перед миром — за то, чтобы стать частью решения проблемы ”.

В заявлении, направленном Cointelegraph, генеральный директор Tether Паоло Ардоино назвал проблему финансовых преступлений на многотриллионные суммы невероятно тревожной. Исполнительный директор поддержал мнение о том, что ни одна отдельная компания не может решить проблему, и сказал, что “только благодаря многостороннему сотрудничеству нам удастся остановить эту незаконную деятельность”.

По словам Ардойно, Tether продолжает сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы заморозить адреса и кошельки, связанные с преступной деятельностью, и он призвал унаследованные институты сделать то же самое.

“Tether привержена продолжению нашего подхода к сотрудничеству с правоохранительными органами для пресечения разрушительных финансовых преступлений, и мы присоединяемся к содержащимся в этом отчете Nasdaq призывам к старым финансовым институтам внести свой вклад, как это делает Tether”, — написал Ардоино.

Источник