SEC продолжит судебное разбирательство с Binance, несмотря на ее соглашение с Минфином

Что произошло? Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что ее шансы на победу по иску против Binance повысились после того, как платформа заключила соглашение с Минфином, признав вину в отмывании денег и согласившись выплатить штраф на 4,3 млрд долларов. SEC не являлась одной из сторон этой сделки, однако она попросила суд в рамках разбирательства по своему иску оценить факт признания основателем Binance Чанпэном Чжао вины в нарушении AML-норм.

Материал Bloomberg

Что еще известно? Binance урегулировала претензии подразделений Минфина по борьбе с отмыванием денег (FinCEN) и контролю за соблюдением санкций (OFAC), а также Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в связи с нарушением правил торговли деривативами. Помимо выплаты штрафа платформа на пять лет допустит в наблюдательный совет американских чиновников.

Чжао предстанет перед судом 23 февраля следующего года, за содействие отмыванию денег ему может грозить 18 месяцев заключения. При этом бизнесмену запретили покидать штаты до вынесения приговора, сославшись на высокий риск побега. Ранее Чжао собирался вылететь в ОАЭ, где проживает с супругой и детьми, однако Минфин подчеркнул, что между странами нет договора об экстрадиции.

Помимо этого, Чжао ушел с постов гендиректора глобальной биржи и председателя правления американского подразделения.

9 декабря Чжао заявил, что на время воздержится от использования Twitter, при этом поблагодарив своих 8,8 млн подписчиков за поддержку.

Источник: Twitter.com

Что касается разбирательства с SEC, то Чжао, Binance и Binance.US получили иск регулятора в июне текущего года. Их обвинили в незарегистрированном предложении ценных бумаг, к которым отнесены криптовалюты SOL, ADA и другие, а также использовании активов клиентов в своих интересах.

В сентябре регулятор обвинил биржу в отказе сотрудничать со следствием. Более того, по данным журналистов, чиновники все еще ищут доказательства мошенничества на Binance.US. Они якобы считают, что на бирже существует бэкдор, который позволяет красть активы клиентов — также, как это было в случае с обанкротившейся криптобиржей FTX. Ответчики просили суд отклонить иск регулятора.

9 декабря соосновательница Binance И Хэ вновь напомнила, что биржа является технологической компанией на ранней стадии развития, однако у нее в скором времени все же появятся штаб-квартира и совет директоров.

При этом Хэ отметила, что само по себе наличие штаба и правления у отдельно взятой компании не гарантирует ее надежность, а лишь позволяет лучше соответствовать характеристикам финансового учреждения. В беседе с подписчиком она иронично отметила, что у FTX, чей основатель признан виновным в краже 8 млрд долларов клиентских средств, была штаб-квартира.

Источник: Twitter.com

Источник