Индийские компании отмывают деньги через крипту

Индийские компании отмывают деньги через крипту, покупают недвижимость в Дубаи. Мошеннические схемы, связанные с отмыванием средств через криптовалюты расследуются Управлением правоприменения Индии. Как сообщают местные СМИ. Управление выявило 5 компаний, которые участвуют в отмывании денег между Дубаем и Индией.

Они использовали криптовалюту для инвестиций в рынок недвижимости Дубая. По данным источников Управления, одной из таких компаний является Zanmi Labs LTD, также известная как WazirX. В Индии компания управляет торговой платформой, которая позволяет людям покупать, продавать и обменивать криптовалюту.

Раньше эти компании отмывали деньги, инвестируя в недвижимость в Индии в обмен на золото, но теперь они обращаются к криптовалюте как к средству сокрытия своих незаконных средств и используют криптовалюту для инвестирования в недвижимость в Дубае.

Индийские компании отмывают деньги через крипту и приобретают дорогую недвижимость в Дубае

Управление сообщает, что конфисковала более 14 450 миллионов рупий (валюта Индии) в результате мошенничества, связанного с криптовалютой. Панкадж Чаудхари, государственный министр финансов, отметил, что сейчас расследуется множество случаев мошенничества с криптовалютой, когда криптовалютные биржи были вовлечены в отмывание денег. Недавно было арестовано 20 человек, связанных с крипто-мошенничеством.

Напомним, что весной Центральный банк ОАЭ представил ряд рекомендаций по выявлению отмывания денег. Рекомендации сосредоточены на работе с цифровыми активами, такими как криптовалюты и NFT.

21 марта индийские регулирующие органы выявили трудности с соблюдением законов об отмывании денег и отметили эту проблему как критический риск для криптоэкосистемы. По их мнению, криптоактивы сложно регулировать, и тот факт, что криптоэкосистема открыта не только географическим границам, усугубляет проблему незаконного использования цифровых валют.

Индия старается создать глобальные правила регулирования криптовалют

Тем временем власти страны призывают другие государства присоединиться к процессу разработки правил для регулирования крипторынка. Правительство считает, что только совместными усилиями можно создать глобальную систему регуляции отрасли, снизить мошенничество с цифровыми активами.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник