Канадец, пытавшийся утаить 450 биткоинов от федералов, получил больше тюремного срока

Американский судья приговорил основателя канадского криптоплатежного приложения еще к трем с половиной годам тюрьмы за попытку скрыть 450 биткоинов, которые ему было приказано конфисковать после осуждения по обвинению в отмывании денег.

Вашингтон, округ Колумбия, судья федерального суда Дэбни Фридрих приговорил основателя Payza Фироза Пателя к 41 месяцу тюремного заключения после того, как он признал себя виновным по одному пункту обвинения в воспрепятствовании официальному разбирательству в сентябре, сообщило Министерство юстиции 6 февраля.

Патель пытался скрыть и отмыть 450 BTC, в настоящее время стоимостью более $43,5 млн, которые он скрыл от федерального суда, рассматривавшего его дело 2020 года, в котором он признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу и отмыванию денег.

В 2020 году Пателя приговорили к трем годам тюремного заключения и двум годам условного освобождения за управление Payza, которая, по словам прокуроров, обрабатывала криптовалютные платежи в США без лицензии и обслуживала отмывание денег вместе с многоуровневым маркетингом, мошенниками Понци и пирамидами.

Патель основал AlertPay в 2004 году, которая в конечном итоге была переименована в Payza. Источник: Фироз Патель

В рамках приговора 2020 года ему также было приказано идентифицировать и передать любое имущество, которое он получил от работы с Payza, но Патель утверждал тогда, что у него было только 30 000 долларов на пенсионном счете.

Вскоре после вынесения приговора и перед тем, как отправиться в тюрьму, Министерство юстиции заявило, что Патель начал собирать BTC Payza и пытался перевести их на Binance, но криптовалютная биржа пометила его счет, а затем закрыла его в апреле 2021 года.

Прокуроры заявили, что затем он открыл счет на Blockchain.com на имя своего отца и попытался перевести биткоины туда, но биржа также пометила депозит и заморозила средства. Затем Патель сказал деловому партнеру Payza предоставить бирже поддельные документы, чтобы разморозить средства.

Прокуроры заявили, что Патель узнал об их расследовании в отношении 450 BTC, отбывая свой 3-летний срок, и нанял кого-то, чтобы тот выдавал себя за адвоката, когда приближалась дата его освобождения.

Министерство юстиции заявило, что Патель нанял фальшивого адвоката, чтобы обманывать прокуроров достаточно долго, чтобы его освободили, а затем он мог сбежать из США, чтобы избежать дальнейшего преследования, — но следователи раскрыли заговор и предъявили ему новое обвинение до того, как его должны были освободить.

В дополнение к новому тюремному сроку судья Фридрих также постановил, что Патель должен быть освобожден под надзором в течение трех лет и конфисковать более 24 миллионов долларов вместе с 450 BTC, которые в настоящее время хранятся на Blockchain.com.

Источник